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關于召開2008年度股東大會的公告

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關于召開2008年度股東大會的公告
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分類:
公司新聞
2009/04/28 00:00
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  成都國際經濟技術合作股份有限公司

  關于召開2008年度股東大會的公告

  現将召開公司2008年度股東大會的有關事宜公告如下:

  一、會 議 時 間: 2009年5月8日下午2︰30。

  二、會 議 地 點; 成都市槐樹街49号6樓本公司會議室。

  三、會議審議事項:

  1、審議通過公司2008年度董事會工作報告。

  2、審議通過公司2008年度财務決算報告;審議通過公司2009年度财務預算方案。

  3、審議通過公司2008年度利潤分配方案。

  四、會議出席對象:

  1、本公司在冊股東。以五萬為一個單位,書面委托一代表參加;

  2、本公司董事、監事及高級管理人員;

  3、因故不能出席會議的股東,可以書面委托代理人出席。

  五、會議出席證登記辦理辦法:

  1、登記手續: 法人股東請持企業法人營業執照複印件、法人授權委托書和出席人身份證辦理;個人股東請持“股權托管卡”和本人身份證辦理,代理人還須持授權委托書和代理人身份證辦理。

  2、登記時間:2009年5月8日上午9︰30——11︰30

  3、登記地點:成都市槐樹街49号7樓公司證券部

  聯系人:許女士 聯系電話:86249737 傳真 86648649

  六、其 它 事 項:

  1、出席本次會議的所有股東憑出席證參加會議;

  2、出席會議者交通、食宿費用自理。

        附件:授權委托書

 成都國際經濟技術合作股份有限公司

  2009年4月8号

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